Por un empresario italiano se detectaron los tentáculos de un albanés en Ecuador y España: así operaba la red criminal La sofisticada organización criminal gestionada ente un cabecilla de la mafia albanesa y un empresario italiano de origen argentino. Internacional 16/02/2024 - 15:04
Entidades bancarias hacen frente al lavado de activos La banca privada ejerce y cumple procesos, controles y análisis para el cumplimiento de la normativa ecuatoriana, así como políticas nacionales e internacionales en materia de prevención de lavado de activos. Enfoque 11/12/2023 - 11:54
$5 millones son hallados ocultos en casa de víctima de sicariato, ocurrido anoche en Guayaquil La acción se ejecutó durante la investigación de un presunto sicariato ocurrido la noche de este lunes 1 de agosto de 2022. Nacional 02/08/2022 - 07:13
Caso ‘Pez Blanco': descubren cómo llegaba dinero de Europa a Ecuador para presunto lavado de activos Dictan prisión preventiva para 3 de los 4 detenidos en operativo ‘Pez Blanco’. Nacional 28/07/2022 - 16:08
Allanamientos en Guayas por lavado de activos: hay 4 detenidos y más de $ 400.000 decomisados La Fiscalía lideró un operativo en Guayas por el presunto delito de lavado de activos. Nacional 27/07/2022 - 07:54
