Círculo cercano del "Gato Farfán" es sentenciado por blanquear más de $11.5 millones del narcotráfico
“Gato Farfán” llevó a cabo estas actividades ilícitas en conjunto con sus familiares y su círculo cercano.
Miembros de la organización delictiva liderada por Wilder S. F., alias ‘Gato Farfán’, han sido sentenciados por lavado de activos derivados del narcotráfico, con un monto que supera los 11 millones y medio de dólares.
“Gato Farfán” llevó a cabo estas actividades ilícitas en conjunto con sus familiares y su círculo cercano. Para encubrir el origen del dinero, constituyeron varias empresas y utilizaron otras ya existentes. Estas empresas se dedicaban a diversas actividades económicas en sectores como la construcción, el transporte, las bananeras y las camaroneras, facilitando el blanqueo de los fondos provenientes del narcotráfico.
Según Fiscalía, esta estructura delictiva también habría adquirido bienes muebles e inmuebles, como haciendas, casas, bodegas, terrenos, locales comerciales y parqueaderos, con la finalidad de ocultar el origen ilícito del dinero producto del narcotráfico, entre 2017 y 2022, que es el período investigado.
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Fiscalía sustentó su acusación con más de cincuenta pruebas, entre testimonios de los agentes investigadores, del perito financiero y de la analista de la UAFE que elaboró el Registro de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII).
También dieron sus testimonios los expertos que practicaron las pericias de audio, video y afines, documentológica, sobre los animales exóticos, inspección ocular técnica, de avalúo de bienes muebles e inmuebles, sembríos, entre otros.
Mientras que, como prueba documental se expuso la información emitida por diferentes instituciones, como la Superintendencia de Compañías, SRI, UAFE, IESS y Registro Civil. También figuran las asistencias penales internacionales (API), copias certificadas de procesos judiciales, entre otras.
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Por unanimidad, el Tribunal Especializado para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado que llevó la causa sentenció a trece años de pena privativa de libertad a Diana M., Wladimir J., Carlos C. y Graciela L., como coautores del delito de lavado de activos, cuyo monto ascendería a 11’566.883,15 dólares.
Los jueces también ordenaron que los procesados paguen una multa equivalente al triple del monto del dinero lavado, de forma proporcional e igualitaria, así como el comiso penal de todos sus bienes y que se aplique lo relacionado con la Ley de Extinción de Dominio.
En relación a las empresas Montiel S. A. y Transportes de carga Gran Vía S. A., dispusieron la disolución y liquidación de las mismas.
Si bien la audiencia de juzgamiento se llevó a cabo contra los mencionados, en esta misma causa, alias “Gato Farfán” y cinco personas más –también procesadas– fueron llamadas a juicio meses atrás, pero esta etapa procesal se encuentra suspendida para este grupo, debido a que se encuentran en calidad de prófugos, con la excepción de alias “Gato Farfán”, quien fue extraditado de Colombia a Estados Unidos en enero de este año.
Sobre su situación jurídica y la de otros procesados que se encuentran prófugos, lea: A la espera de sentencia en caso por lavado de activos, en el que también es procesado alias el ‘Gato Farfán’
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