Nuevos vinculados en el Caso Euro 2024: Operaciones por más de 4 millones de dólares y otros elementos clave
En esta fase de la investigación, se ha vinculado a una persona y a tres empresas.
La Fiscalía ha identificado nuevos involucrados en el denominado "Caso Euro 2024", una trama de lavado de activos cuyo delito precedente sería el tráfico de drogas.
En esta fase de la investigación, se ha vinculado a la ciudadanaAlexandra Dominga F. O. y a tres empresas, que ahora forman parte de la instrucción fiscal, en la que también están siendo procesados Jezdimir S. (ciudadano serbio), Johanna Alicia M. P. y Wilson Andrés M. F.
En la madrugada del 20 de noviembre de 2024, la Fiscalía, a través de la Unidad Antilavado de Activos, llevó a cabo un operativo simultáneo en cuatro provincias. Según la investigación, las empresas implicadas estarían legalmente representadas por los procesados.
Durante la diligencia, el Fiscal del caso expuso los elementos de convicción recabados en el desarrollo de la investigación contra los ahora procesados.
Entre los más importantes destacan: los movimientos migratorios de Alexandra Dominga F. O. entre 2018 y 2023, los cuales incluyen viajes frecuentes a Estados Unidos y República Dominicana.
También se presentó documentación del Servicio de Rentas Internas (SRI) y del Registro de la Propiedad.
Un reporte de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) reveló operaciones irregulares por más de 4’000.000 de dólares entre 2018 y 2022, relacionadas con las empresas y las personas investigadas.
El Fiscal también expuso información obtenida a través de Asistencia Penal Internacional (API), que mostró que Alexandra Dominga F. O. trabajaba en República Dominicana desde 2019, con un salario de 1.276 dólares. Además, la procesada habría recibido transferencias bancarias por un total de 69.000 dólares de fuentes en España y Serbia.
A esto se sumaron los informes proporcionados por entidades bancarias, la Superintendencia de Compañías y el Registro Civil. Este último demostró la unión de hecho entre Alexandra Dominga F. O. y Jezdimir S. desde octubre de 2014.
La audiencia concluyó con el dictado de medidas cautelares para Alexandra Dominga F. O., como presentaciones periódicas, prohibición de salida del país y uso de un dispositivo de vigilancia electrónica.
También se ordenaron medidas sobre los bienes y cuentas bancarias de los involucrados, así como la intervención de dos de las empresas investigadas.
Con esta acción, la instrucción fiscal en el caso Euro2024 se extiende por 30 días adicionales.
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