¿Qué ofrecía PipMaster, una captadora de dinero que usó 15 empresas para mover $41 millones?
Bajo el nombre de PipMaster Cía. Ltda. operaba una nueva captadora ilegal de dinero en Ecuador, cuyo representante, Cristhian J., y otros 5 involucrados fueron detenidos la madrugada del martes 12 de julio de 2022, por su presunta participación en el delito de lavado de activos.
La empresa, que tenía su punto de operaciones en Santo Domingo de los Tsáchilas,había sido reportada por la Superintendencia de Compañías, ya que no contaba con autorización para realizar operaciones de casa de valores.
Según las investigaciones, PipMaster ofrecía rendimientos que iban desde el 8% mensual, llegando a tasas de interés de entre el 160% y el 300% anual por las inversiones.
Como garantía, la empresa incluso emitía supuestos certificados de inversión a sus clientes.
Mientras que, con el objetivo de diversificar el dinero de origen presuntamente ilícito, Pipmaster también habría desarrollado un esquema societario con compañías que ofrecían productos y servicios.
La investigación ha determinado que mediante una red de 15 compañías, tales como heladerías, salas para juego de bolos, gimnasio y otros negocios que operaban en diferentes zonas del país, se habrían movido millonarias cantidades.
Personal del eje investigativo descubrió que su representante, Cristian J., habría ingresado grandes sumas de dinero en sus cuentas bancarias dentro del sistema financiero nacional, a través de estas empresas, con movimientos financieros injustificados por un valor aproximado de $41 millones de dólares.
De esta manera este grupo delictivo, incrementó sustancialmente su patrimonio mediante la adquisición de varios bienes muebles e inmuebles, entre estos vehículos y casas de alta gama y plusvalía, por un valor aproximado de $2´500.000,00 dólares, durante el año 2019 al 2022.
Para desarticular a esta organización, agentes de la Policía y Fiscalía participaron en el operativo policial “Rescate Ecuador Gran Impacto 12”, en el que se ejecutaron 36 allanamientos en seis provincias: Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, El Oro, Azuay, Orellana y en Quito (Pichincha).
Procesados por lavado de activos
En la audiencia de formulación de cargos, realizada esta madrugada en la Unidad Judicial Penal de Santo Domingo, el fiscal de la Unidad Antilavado de activos, presentó 45 indicios, entre los que constan información financiera, informes de la Superintendencia de Compañías, del Servicio de Rentas Internas (SRI) y de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
Por lo que solicitó al juez que dictara prisión preventiva contra los procesados, por su presunta participación en el delito de lavado de activos, pero su pedido fue acogido parcialmente.
El magistrado dictó prisión preventiva contra Cristhian J., Vicente S. y Christian Andrés R.; mientras que a Gabriela A., Natalia G. e Iván G., les dispuso prohibición de salida del país y presentación periódica.
Además, ordenó la retención de cuentas bancarias de los procesados, así como la incautación de 5 automóviles, 5 motocicletas y de 6 bienes inmuebles (4 en Santo Domingo, 1 en Manta y 1 en Quito).
