Detienen a funcionario de la UAFE en Quito por caso millonario de lavado de activos
Un funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) fue detenido.
Un funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) fue detenido en Ecuador en el marco de investigaciones por presunto lavado de activos, informó este martes la Fiscalía General del Estado.
La tarde del lunes 15 de julio, la Fiscalía lideró un operativo en el que se efectuaron siete allanamientos en Quito, provincia de Pichincha. Además, se ejecutaron tres órdenes de detención por presunto lavado de activos, cuyo monto sería de 9 millones de dólares.
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Detalles del operativo y la investigación
Según las investigaciones, los detenidos formarían parte de un grupo familiar que estaría utilizando el sistema financiero nacional para lavar dinero a través de supuestos ingresos como comisionistas, compraventa de divisas y prestamistas.
Uno de los detenidos es funcionario de la UAFE, quien habría aprovechado su cargo para evitar que los investigados fueran reportados por dicha institución.
Las investigaciones revelaron que el monto de ingresos de los investigados entre 2016 y 2023 asciende a 21’683.451,12 dólares.
La situación jurídica de los detenidos se resolverá en la audiencia de formulación de cargos señalada para este martes 16 de julio. El delito de lavado de activos está tipificado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) de Ecuador, el cual establece penas para quienes participen en actividades de blanqueo de capitales mediante diversas modalidades.
