Defensa de Bibian H. denuncia otro 'ilegal allanamiento' Su defensor Alfonso Zambrano Pasquel habla de una persecución en contra de la abogada. Nacional 18/07/2024 - 16:30
Así era el complejo modus operandi de lavado de activos liderado por un funcionario de la UAFE Cinco procesados por presunto lavado de activos: tres personas naturales y dos personas jurídicas. Nacional 17/07/2024 - 14:20
Microvistazo | Aquiles Alvarez critica creación de frente parlamentario para investigar contrabando de combustible Podcast 16/07/2024 - 19:49
Detienen a funcionario de la UAFE en Quito por caso millonario de lavado de activos Un funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) fue detenido. Nacional 16/07/2024 - 10:03
Fiscalía procesa a accionista de 27 empresas por presunto lavado de activos Los procesados podrían enfrentar una pena de diez hasta trece años de prisión. Nacional 18/05/2024 - 18:11
Ordenan prisión contra abogada Bibian H. en caso de presunto lavado de activos por 18 millones de dólares Bibian H., 2 colaboradores y sus 2 empresas son procesados por lavado de activos. Nacional 22/03/2024 - 08:10
Entidades bancarias hacen frente al lavado de activos La banca privada ejerce y cumple procesos, controles y análisis para el cumplimiento de la normativa ecuatoriana, así como políticas nacionales e internacionales en materia de prevención de lavado de activos. Enfoque 11/12/2023 - 11:54
Ley que previene lavado de activos va al Registro Oficial: actividades de asambleístas, jueces y clubes de fútbol serán controladas Regular los movimientos económicos de varios sectores para evitar el lavado de activos y el financiamiento de actividades ilícitas. Nacional 29/03/2023 - 08:36
Lasso pide investigar a Xavier Hervas: revela "montos incompatibles" con sus ingresos entre 2009 y 2020 Pidió al Servicio de Rentas Internas (SRI) y a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) que se inicie una investigación. Nacional 26/03/2022 - 17:01
