Así operaba la red criminal descubierta con más de $ 2 millones en el aeropuerto, con la ayuda de agentes aduaneros
Dos hermanas fueron detenidas el jueves con más de dos millones de dólares en efectivo ocultos en una maleta.
En las últimas 48 horas, la Policía Nacional desarticuló dos organizaciones delictivas dedicadas al lavado de activos. En el primer operativo, fue capturado Jezdimir S., un ciudadano serbio con antecedentes penales y buscado por Interpol. En otro procedimiento, dos hermanas fueron detenidas el jueves con más de dos millones de dólares en efectivo ocultos en una maleta.
Trama con agentes aduaneros
Mediante labores investigativas a través del intercambio de información con el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos (HSI) y República Dominicana y el análisis de inteligencia criminal, la Policía Nacional logró identificar a una red criminal dedicada a ingresar altas cantidades de dinero de dudosa procedencia al país.
Este jueves, la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Transnacionales llevó a cabo la operación denominada "RENACER 33", que tuvo lugar en el aeropuerto internacional de Quito, donde se logró la incautación de dos millones cien mil dólares en efectivo.
Las detenidas, dos ciudadanas ecuatorianas que arribaron al país desde República Dominicana, transportaban el dinero en una maleta de mano, que fue detectada mediante técnicas de perfilamiento.
Además, se identificó un vehículo blindado fuera del aeropuerto que intentaba transportar el efectivo hacia otro destino.
La investigación reveló que esta estructura criminal estaba compuesta por ciudadanos ecuatorianos, incluidos cuatro agentes aduaneros, quienes, bajo coordinación con las viajantes, facilitaban el ingreso irregular de grandes sumas de dinero al país, evadiendo los controles y protocolos de seguridad establecidos en aduanas. Tres de estos funcionarios han sido puestos a disposición de la justicia.
La Policía Nacional a través de sus líneas investigativas identificó que el dinero tendría como destino a las diferentes Grupos Armados Organizados (GAO), con posibles vínculos a actividades ilícitas de carácter transnacional.
APREHENDIDOS:
María Verónica M. V. (Transportista del dinero)
Martha Alejandra M. V. (Acompañante de viajera)
Carlos Patricio L. V. (Conductor vehículo blindado)
José Daniel R. C.(agente aduanero)
Jimmy Paul Q. P. (agente aduanero)
Christian Rodrigo Z. D. (agente aduanero)
INDICIOS:
* Dos millones cien mil dólares americanos (2,100,000.00) en efectivo
* 7 dispositivos telefónicos
* 1 tablet
* 1 maleta de mano
* 2 bolsas de seguridad
* 1 vehículo blindado
Caso Euro 2024: Megaoperativo contra lavado de activos deja tres detenidos, armas y dinero decomisados
Un día antes también se procedió a la captura en Ecuador de un objetivo de alto valor de nombres Jezdimir S., de nacionalidad Serbia, junto a tres ciudadano ecuatorianos, así como también la detención en Alemania de dos ciudadanos vinculados a esta red criminal.
Una operación conjunta y coordinada entre las policías de Ecuador y Alemania permitió desarticular una red de lavado de activos del narcotráfico, con vinculaciones a empresas en Eslovaquia y Croacia.
Los operativos son parte de una serie de acciones que buscan erradicar el lavado de dinero y desmantelar redes de crimen organizado transnacional que operan en Ecuador.
.png)
