Pareja detenida en Durán con casi $146.000 en efectivo enfrenta cargos por lavado de activos
Tras la revisión del vehículo en el que se transportaban, se hallaron 145.900 dólares en billetes de 10 y 20 dólares.
Con casi ciento cuarenta y seis mil dólares en efectivo fue descubierta una pareja que se movilizaba en el cantón Durán, provincia de Guayas. Fiscalía procesó a ambos por su presunta participación en el delito de lavado de activos.
Jefferson Leonel S. Q. y Oriana Yolanda E. T. fueron aprehendidos durante un operativo llevado a cabo por el Bloque de Seguridad, conformado por uniformados militares y policiales, en el sector de la ciudadela El Recreo.
Tras la revisión del vehículo en el que se transportaban, se hallaron 145.900 dólares en billetes de 10 y 20 dólares.
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Los implicados indicaron ser comerciantes, pero no pudieron justificar con documentos el origen ni el destino del dinero encontrado. Además, se incautaron dos celulares, documentación personal y la camioneta en la que viajaban.
En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, el Fiscal del caso presentó los elementos de convicción recabados durante la investigación, los cuales sugieren una presunta participación de los ahora procesados en el delito investigado.
Entre los elementos expuestos se incluyeron el parte informativo sobre el monto del dinero incautado, el parte de aprehensión y los indicios levantados durante el operativo.
El Juez de Garantías Penales del cantón acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para Jefferson Leonel S. Q. y Oriana Yolanda E. T. La instrucción fiscal durará treinta días.
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200.000 dólares en Napo
Este 27 de diciembre, la Policía Nacional a través del Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (GEMA) también logró incautar 200.000 dólares en efectivo y aprehender al sujeto involucrado en la transportación del dinero.
Según el reporte policial, mediante técnicas de observación y perfilamiento, los agentes procedieron a parar la marcha de un vehículo y al momento de realizar un registro minucioso en la parte del motor lograron visualizar una caleta con dos paquetes de color negro. Al inspeccionarlos, se encontraron fajos de billetes de 100 y 50 dólares.
El detenido, identificado como Richard A., no pudo justificar la procedencia del dinero, lo que reforzó las sospechas de actividad ilícita.
Entre los indicios encontrados, constan 1.963 billetes de 100 dólares, 74 billetes de 50 dólares, y una camioneta utilizada para el transporte.
El detenido y las evidencias fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para que se determine su situación legal.
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona el delito de lavado de activos con una pena privativa de libertad de diecinueve a veintidós años.
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