Expareja de alias Junior enfrenta prisión preventiva por presunto lavado de activos de más de 3 millones de dólares
La Fiscalía General del Estado presentó elementos de convicción que apuntan a irregularidades financieras.
Leidi Tatiana Restrepo, expareja del fallecido cabecilla narco Junior Roldán, alias "JR", ha sido sometida a prisión preventiva tras una audiencia de vinculación a la instrucción fiscal por presunto lavado de activos. La audiencia se llevó a cabo este miércoles en el Complejo Judicial Norte de Quito, donde también se ordenó la suspensión de actividades y la intervención de la persona jurídica VICMARENT S.A.S.
La Fiscalía General del Estado presentó elementos de convicción que apuntan a irregularidades financieras dentro del círculo cercano a Junior Roldán, exlíder de la banda "Los Choneros" y fundador de "Las Águilas", brazo armado de dicha organización criminal. Roldán, quien falleció el 6 de mayo de 2023, estuvo vinculado a actividades del crimen organizado transnacional, incluyendo tráfico de drogas, sicariatos, tráfico de armas y asesinatos.
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La investigación en curso, iniciada en junio de 2023 a raíz de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) emitido por la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), ha revelado movimientos económicos sospechosos entre los años 2020 y 2024.
Según la Fiscalía, Restrepo, junto a otras personas cercanas a "JR", habría ingresado más de 3 millones de dólares de origen ilícito al Sistema Financiero Nacional.
Estos fondos, presuntamente derivados de actividades criminales, habrían sido lavados a través de la constitución de al menos cinco empresas. Cuatro de estas compañías serían de papel, es decir, sin operatividad real, mientras que la quinta tiene como única accionista a Leidi Restrepo.
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Operativo Blanqueo Jr
A finales de abril pasado, la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, llevó a cabo trece allanamientos en las provincias de Guayas y Los Ríos. Como resultado de estas operaciones, se detuvo a seis personas.
La Fiscalía solicitó prisión preventiva para los seis detenidos, solicitud que fue aceptada por el magistrado a cargo. Además de la prisión preventiva, el juez dictaminó la prohibición de enajenar todos los bienes muebles e inmuebles de los procesados, así como la incautación de estos. También se ordenó la retención de cuentas bancarias e inversiones vinculadas a los sospechosos dentro del sistema financiero nacional.
Leidi R., expareja de alias “JR” y también investigada en este caso, no fue localizada durante el operativo. La Policía Nacional sigue adelante con las investigaciones para dar con su paradero.
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