Listado de las empresas vinculadas a la captación ilegal de dinero, detectadas en lo que va de 2022
Pese a la repercusión del caso 'Big Money' que, a través de la captación ilegal de dinero en Quevedo, ha dejado cientos de perjudicados que no lograron recuperar su inversión, otra organización dedicada a la misma actividad que ejercía por Don Naza' (hallado muerto el pasado jueves 14 de abril de 2022) ha sonado en estos días.
La Superintendencia de Bancos de Ecuador lanzó la alerta sobre "las actividades irregulares del 'GRUPO RENACER', manejado por los señores alias 'Don Marquito' y 'Don Dieguito'".
Mediante videos difundidos en redes sociales, en los que se aprecia a hombres vestidos de policías que reciben dinero de otro individuo, se hace publicidad del negocio que ofrece una ganancia cuantiosa a cambio de invertir en esta organización.
La institución ha señalado que existen algunas empresas e instituciones, que a través de diversos mecanismos como correos electrónicos, paginas web, hojas volantes, etc., gestionan y comercializan productos crediticios, de inversión, para empresarios, microempresarios, comerciantes, jubilados, agricultores, transportistas y empleados, a bajas tasas de interés, sin requerimiento de garantías y sin cumplimiento de requisitos adicionales mínimos.
Agregó que este tipo de anuncios son realizados por personas naturales y jurídicas que no están controladas ni autorizadas por la Superintendencia; por lo que, los ofrecimientos realizados de esta manera, "son una clara señal de mecanismos crediticios que no se ajustan a los parámetros establecidos por este órgano de control y podrían poner en riesgo el interés de los ciudadanos".
Además, la entidad presentó un listado actualizado de las entidades no autorizadas para operar en el país. En lo que va de este 2022 se han detectado las siguientes ocho organizaciones:
1. DIA, Decentralized Investors Association (Antes IX INVERSORS)
2. CREDYUNION
3. Fortunario Activos Digitales Cía. Ltda.
4. SAPPHIRE-GROUP CIA. LTDA.*
5. CLICKTRADES
6. CRÉDITOS LITORAL
7. UA WORKS
8. GRUPO RENACER
La Superintendencia de Bancos (SB) es un organismo eminentemente técnico de vigilancia, auditoría, intervención y control en las actividades financieras que ejecuten las entidades públicas y privadas del Sistema Financiero Nacional, autorizadas para el efecto y que cumplen con los requisitos previos, como por ejemplo niveles mínimos de capital, directorios formados con miembros con experiencia en el sector financiero, entre otros.
Ante lo expuesto, las entidades “no autorizadas a realizar actividades financieras”, no cumplen con ninguno de los elementos antes citados, debido a que su identidad es desconocida, pues utilizan fachadas para delinquir, su conducta y accionar son antijurídicos, delictivos, en la gran mayoría de casos clandestinos, por ejemplo, crean portales electrónicos falsos, números telefónicos irregulares, etc.
Este último caso de Renacer se suma al de "Big Money", descubierto en 2021 y cuyo líder 'Don Naza' fue hallado sin vida una semana después de que fuera visto en las instalaciones del Ministerio de Defensa.