Capturan a ciudadano implicado en transacciones fantasmas ante el SRI, por más de 30 millones de dólares
En Quito, las autoridades detuvieron a un contribuyente luego de recibir una denuncia, presentada el pasado 30 de mayo de 2022, por el Servicio de Rentas Internas (SRI) ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
De acuerdo a las investigaciones, el ciudadano estaba implicado en la realización de transacciones inexistentes con entidades ficticias y la omisión de ingresos, acciones que constituyen el delito de defraudación tributaria de acuerdo con el artículo 282, numerales 12 y 15, del Código Orgánico Integral Penal.
El monto de perjuicio asciende a la suma de $ 32.768.404,82, correspondiente a impuestos no pagados por concepto de IVA en el año 2017 y renta en el año 2016, entre otros incumplimientos.
La detención se llevó a cabo con el propósito de que el contribuyente rinda su declaración ante las autoridades competentes y con fines investigativos.
Adicionalmente, se presentó otra denuncia por omisión de ingresos de $ 1.644.048,29 la cual está siendo procesada en Guayaquil.
"El SRI continua su firme lucha contra la defraudación tributaria y la evasión de impuestos, con el objetivo de que todos paguen lo que deben pagar", ha enfatizado el organismo de control.
200 CASOS DE DEFRAUDACIÓN FISCAL
En el marco de la lucha contra la evasión tributaria, el director general del SRI, Francisco Briones, solicitó a la FGE priorizar la atención de 200 denuncias por defraudación tributaria, a fin de que no queden en impunidad y el Estado pueda sancionar las conductas lesivas por la presunta defraudación aproximada de $ 118 millones que afectan los intereses del Fisco.
La Administración Tributaria identificó los procesos penales que, por su cuantía, estado procesal, situación emblemática e interés institucional, son representativos a nivel nacional para el SRI y la FGE.
Estos 200 procesos penales están relacionados con tramas de empresas y clientes catalogados como fantasmas, impuestos retenidos y percibidos que no han sido entregados al fisco, devolución indebida de impuestos y omisión de ingresos.