La Fiscalía y la Policía Nacional realizaron cinco allanamientos en Quito, por una presunta captación ilegal de dinero. Además, el juez inmovilizó casi siete millones de dólares de una de las empresas vinculadas.
Según la investigación, se habría cometido el delito utilizando compañías que ofertaban servicios de inversión en plataformas financieras, como la bolsa de valores, forex, acciones, criptomonedas. A través de ellas, se ofrecía un rendimiento del 17% mensual.
Entre los indicios incluyen computadoras, dinero en efectivo, una caja fuerte, teléfonos celulares, entre otros.
Por este caso ya se realizó la audiencia de medida cautelar especial. En ella, el juez resolvió inmovilizar casi siete millones de dólares de las cuentas de una empresa involucrada en esta supuesta captación ilegal de dinero, de sus accionistas y del representante legal.
Big Money
Mientras que en el caso de la plataforma Big Money, la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra tres de los involucrados, entre ellos Miguel Ángel N. y su cónyuge, fue aplazada. La diligencia se reinstalará el 8 de abril a las 10h00.
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