"Caso Blanqueo JR": Capturan al hijo de "alias Junior" por red lavado de activos en Guayas y Los Ríos; hay seis detenidos
Desarticulan red de lavado de activos en Guayas y Los Ríos.
En una operación destinada a desmantelar una red de lavado de activos, las autoridades capturaron a Azhael Alexander R., hijo de Junior Roldán, alias "JR" (uno de los principales líderes de la organización narcocriminal Los Choneros, cuyo asesinato fue reportado en mayo de 2023)
Este suceso se enmarca dentro de una nueva investigación conocida como " Caso Blanqueo JR", liderada por la Fiscalía General del Estado (FGE).
El operativo, llevado a cabo en las provincias de Guayas y Los Ríos en la madrugada del 30 de abril, fue el resultado de una pesquisa iniciada en junio de 2023 por presunto lavado de activos. La Unidad Antilavado de Activos de la Fiscalía, en colaboración con la Policía y las Fuerzas Armadas, ejecutó de manera simultánea una serie de allanamientos en diferentes localidades. Son investigados el círculo familiar de alias JR y una empresa.
Con base en Reportes de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROI) de la UAFE, se identificaron movimientos económicos que no guardan relación con los perfiles económicos, financieros y tributarios de los investigados.
Los involucrados habrían adquirido bienes muebles e inmuebles y constituido personas jurídicas; además, se detectó que un alto porcentaje del dinero (50%) de sus cuentas -que constaba en el sistema financiero nacional- correspondía a depósitos en efectivo, cuya procedencia es de origen ilícito.
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DETENIDOS
Se ha logrado la detención de seis individuos presuntamente implicados en la red de lavado de dinero presuntamente liderada por el hijo de Junior Roldán.
En el cantón Daule, provincia de Guayas, se ejecutó la orden de detención contra Azhael Alexander R., hijo de alias "JR". En el inmueble donde fue arrestado, se encontraron indicios como computadoras, dispositivos móviles, tarjetas y documentos.
En Babahoyo, también en Guayas, se llevó a cabo la detención de Liseth Carolina H., otra sospechosa en este caso. Durante el allanamiento, se incautaron joyas, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos.
Asimismo, en el cantón Alfredo Baquerizo Moreno, se ejecutaron órdenes de detención contra Olivia Ana R. A., ex cuñada de Liseth H., y Meliton Marcelo R. A., ex cónyuge de la misma. En esta misma localidad se decomisaron tres motocicletas, dos automóviles, dinero en efectivo, municiones y dispositivos celulares.
Jael Amira B. M., representante legal de una empresa vinculada a la investigación, fue detenida durante el allanamiento a un inmueble en Daule, donde también se encontraron indicios.
En otra acción, llevada a cabo en El Triunfo, se procedió a la detención de Eduard Douglas D. Z., otro de los implicados en esta trama. Entre los elementos incautados se encontraron un teléfono celular y un pendrive.
En total, el operativo realizado esta madrugada dejó un saldo de seis detenidos, quienes enfrentarán cargos en las próximas horas por el delito de lavado de activos. La Fiscalía continuará con las investigaciones para desentrañar completamente esta red criminal y llevar a los responsables ante la justicia.
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